公司舉行“反洗錢”專題培訓(xùn)
來源: 蘇信理財(cái) 時(shí)間:2011-03-04
根據(jù)2011年度反洗錢工作計(jì)劃,為加強(qiáng)公司反洗錢管理工作,合規(guī)管理部于2011年3月3日舉辦了“反洗錢”專題培訓(xùn)。市場發(fā)展部、理財(cái)中心、風(fēng)險(xiǎn)控制部門、內(nèi)審稽核部、信托管理部、信托托管部和計(jì)財(cái)部等相關(guān)部門參加了此次培訓(xùn)講座。
本次培訓(xùn)由首席風(fēng)險(xiǎn)官華彪女士主持,合規(guī)管理部任琳杰主要從現(xiàn)有法律法規(guī)、監(jiān)管政策、公司內(nèi)部制度,結(jié)合信托公司實(shí)際情況為員工講解了在信托公司如何有效開展反洗錢工作,并進(jìn)行了金融機(jī)構(gòu)反洗錢的案例分析。通過此次培訓(xùn),員工對(duì)反洗錢法規(guī)和制度有了進(jìn)一步的認(rèn)識(shí),有利于推進(jìn)公司反洗錢合規(guī)制度建設(shè),取得了良好的效果。
本次培訓(xùn)由首席風(fēng)險(xiǎn)官華彪女士主持,合規(guī)管理部任琳杰主要從現(xiàn)有法律法規(guī)、監(jiān)管政策、公司內(nèi)部制度,結(jié)合信托公司實(shí)際情況為員工講解了在信托公司如何有效開展反洗錢工作,并進(jìn)行了金融機(jī)構(gòu)反洗錢的案例分析。通過此次培訓(xùn),員工對(duì)反洗錢法規(guī)和制度有了進(jìn)一步的認(rèn)識(shí),有利于推進(jìn)公司反洗錢合規(guī)制度建設(shè),取得了良好的效果。
(hanb摘自蘇信辦公室)