公司舉行“反洗錢”專題培訓(xùn)
來源： 蘇信理財 時間：2011-03-04
根據(jù)2011年度反洗錢工作計劃，為加強(qiáng)公司反洗錢管理工作，合規(guī)管理部于2011年3月3日舉辦了“反洗錢”專題培訓(xùn)。市場發(fā)展部、理財中心、風(fēng)險控制部門、內(nèi)審稽核部、信托管理部、信托托管部和計財部等相關(guān)部門參加了此次培訓(xùn)講座。
本次培訓(xùn)由首席風(fēng)險官華彪女士主持，合規(guī)管理部任琳杰主要從現(xiàn)有法律法規(guī)、監(jiān)管政策、公司內(nèi)部制度，結(jié)合信托公司實際情況為員工講解了在信托公司如何有效開展反洗錢工作，并進(jìn)行了金融機(jī)構(gòu)反洗錢的案例分析。通過此次培訓(xùn)，員工對反洗錢法規(guī)和制度有了進(jìn)一步的認(rèn)識，有利于推進(jìn)公司反洗錢合規(guī)制度建設(shè)，取得了良好的效果。
本次培訓(xùn)由首席風(fēng)險官華彪女士主持，合規(guī)管理部任琳杰主要從現(xiàn)有法律法規(guī)、監(jiān)管政策、公司內(nèi)部制度，結(jié)合信托公司實際情況為員工講解了在信托公司如何有效開展反洗錢工作，并進(jìn)行了金融機(jī)構(gòu)反洗錢的案例分析。通過此次培訓(xùn)，員工對反洗錢法規(guī)和制度有了進(jìn)一步的認(rèn)識，有利于推進(jìn)公司反洗錢合規(guī)制度建設(shè)，取得了良好的效果。
(hanb摘自蘇信辦公室)